單項選擇題案件風(fēng)險信息確認(rèn)為案件后,銀監(jiān)會相關(guān)部門級銀監(jiān)局應(yīng)當(dāng)將()轉(zhuǎn)登記為案件信息臺賬。

A、案件風(fēng)險信息臺賬
B、案件信息
C、原案件風(fēng)險信息臺賬
D、案件信息確認(rèn)報告


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2.多項選擇題案件涉及金額以()確認(rèn)金額為準(zhǔn)。

A、銀監(jiān)局
B、公安局
C、司法機(jī)關(guān)
D、金融機(jī)構(gòu)

3.多項選擇題《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作規(guī)程》所稱銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作包括()

A、案件信息報送及登記
B、案件調(diào)查
C、案件審結(jié)
D、行政處罰

4.多項選擇題下列哪些屬于案件確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)()

A、公安、司法機(jī)關(guān)立案偵查的
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向公安、司法機(jī)關(guān)報案并立案的
C、銀監(jiān)局或其他行政執(zhí)法部門移送公安、司法機(jī)關(guān)并立案的
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)工作人員因涉案被公安、司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施的

5.多項選擇題下列哪些屬于案件信息臺賬包括的內(nèi)容()

A、案件信息
B、案件調(diào)查情況
C、案件審結(jié)情況
D、后續(xù)整改情況

最新試題

因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因,營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的,可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性,不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù),原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù),事后再及時進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。

題型:判斷題

內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機(jī)構(gòu)會計基本制度的要求,嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè),不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

大集中系統(tǒng)跨法人機(jī)構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差,是各機(jī)構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。

題型:判斷題

對已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。

題型:判斷題

撤銷內(nèi)部賬戶時,省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要,經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺,應(yīng)按照申請、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密,不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶,保證會計核算的準(zhǔn)確性,不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請,避免浪費系統(tǒng)資源。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題