A、銀監(jiān)局
B、銀監(jiān)會
C、銀行業(yè)金融機構總部
D、銀行業(yè)金融機構本部
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A、銀監(jiān)局
B、銀監(jiān)會
C、銀行業(yè)金融機構總部
D、銀行業(yè)金融機構本部
A、案件風險信息臺賬
B、案件信息
C、原案件風險信息臺賬
D、案件信息確認報告
A.3
B.5
C.10
D.15
A、銀監(jiān)局
B、公安局
C、司法機關
D、金融機構
A、案件信息報送及登記
B、案件調(diào)查
C、案件審結
D、行政處罰
最新試題
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。
同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務時,如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查,且其身份信息未變,則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。
農(nóng)合機構科技部門應對使用計算機處理會計核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進行整理,并按電子介質(zhì)的技術要求提供保管環(huán)境,妥善保管,其保管期限與歸檔方法與紙制會計檔案相同。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構、接收機構是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。
受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后,客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡故障等原因,營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的,可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性,不得隨意拒絕辦理業(yè)務,原則上應先辦理業(yè)務,事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構分為直接參與者與間接參與者。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。
各農(nóng)合機構清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。
辦理跨法人機構換折時,受理機構必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應同時出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。