單項選擇題涉及多類銀行業(yè)金融機構(gòu)的案件,由()牽頭組成由機構(gòu)監(jiān)管部門參加的督查組。

A、銀監(jiān)會相關(guān)機關(guān)
B、銀監(jiān)會機關(guān)相關(guān)機構(gòu)
C、銀監(jiān)會機關(guān)相關(guān)機構(gòu)監(jiān)管部門
D、銀監(jiān)會案件稽查部門


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1.單項選擇題銀監(jiān)局案件調(diào)查的進展情況,應(yīng)當及時報送()部門,同時抄送其它有關(guān)部門。

A、銀監(jiān)會相關(guān)機關(guān)
B、銀監(jiān)會機關(guān)相關(guān)機構(gòu)
C、銀監(jiān)會機關(guān)相關(guān)機構(gòu)監(jiān)管部門
D、銀監(jiān)會案件稽查部門

2.單項選擇題銀監(jiān)會案件稽查部門負責(zé)對()進行整理。

A、教訓(xùn)總結(jié)
B、整改方案
C、案例材料
D、工作記錄

4.單項選擇題()負責(zé)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)案件信息和案件風(fēng)險信息的報告工作。

A、銀監(jiān)局
B、銀監(jiān)會
C、銀行業(yè)金融機構(gòu)總部
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)本部

5.單項選擇題()負責(zé)本系統(tǒng)案件信息和案件風(fēng)險信息的報告工作。

A、銀監(jiān)局
B、銀監(jiān)會
C、銀行業(yè)金融機構(gòu)總部
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)本部

最新試題

農(nóng)合機構(gòu)加入金融平臺,應(yīng)按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。

題型:判斷題

因辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛,如果受理機構(gòu)盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務(wù)的,受理機構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。

題型:判斷題

農(nóng)合機構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

大集中系統(tǒng)跨法人機構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差,是各機構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因,營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的,可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性,不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù),原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù),事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。

題型:判斷題

辦理跨法人機構(gòu)換折時,受理機構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應(yīng)同時出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

農(nóng)合機構(gòu)科技部門應(yīng)對使用計算機處理會計核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進行整理,并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境,妥善保管,其保管期限與歸檔方法與紙制會計檔案相同。

題型:判斷題

為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制,營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負責(zé)勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個人支票業(yè)務(wù)。

題型:判斷題