A.擬定本機(jī)構(gòu)案防管理政策、制度和操作規(guī)程
B.組織實(shí)施、協(xié)調(diào)落實(shí)案防工作決策和年度案防工作計(jì)劃
C.收集匯總案防工作情況，定期分析本機(jī)構(gòu)案防形勢(shì)，確定案防工作重點(diǎn)
D.定期組織案防工作培訓(xùn)
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A.防范操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)
B.防范法律風(fēng)險(xiǎn)
C.杜絕嚴(yán)重違規(guī)行為
D.加強(qiáng)內(nèi)部控制
A.1
B.2
C.3
D.5
A.銀監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門(mén)
B.銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門(mén)
C.案發(fā)地銀監(jiān)局
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
A.某支行分理處柜員甲某挪用資金
B.某農(nóng)商行副行長(zhǎng)無(wú)故離崗
C.某郵儲(chǔ)銀行某區(qū)郵政儲(chǔ)蓄所ATM機(jī)被撬盜
D.某銀行員工丁某發(fā)放大量假、冒名貸款
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺(tái)，應(yīng)按照申請(qǐng)、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí)，受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶(hù)出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶(hù)之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶(hù)身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場(chǎng)次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶(hù)的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶(hù)的記賬業(yè)務(wù)時(shí)，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶(hù)提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號(hào)碼。
在個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中，當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬，發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計(jì)取現(xiàn)不超過(guò)20萬(wàn)元的限制。
省聯(lián)社收到新印制匯票專(zhuān)用章時(shí)應(yīng)指定專(zhuān)人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。
個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
內(nèi)部賬戶(hù)的開(kāi)立必須遵循會(huì)計(jì)原則和符合農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)基本制度的要求，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開(kāi)設(shè)，不得多頭、擅自開(kāi)設(shè)內(nèi)部賬戶(hù)。