A、信息錄入
B、交易預(yù)警
C、案例處理
D、統(tǒng)計分析
E、查詢督辦
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A、各級黨政機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)
B、非盈利社會事業(yè)單位
C、律師事務(wù)所
D、宗教團(tuán)體
E、金融機構(gòu)
A、全面性原則
B、持續(xù)性原則
C、重點識別原則
D、及時報告原則
E、保密性原則
A、客戶申請開立賬戶
B、客戶申請保管箱業(yè)務(wù)
C、交易金額單筆人民幣1萬元以上的無折（卡）的存款
D、為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆外幣等值1000美元票據(jù)兌付
F、為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
A、向公安、工商行政管理部門核實
B、實地查訪
C、回訪客戶
D、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。
A、客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。
B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名、賬號和匯款人住所及其相關(guān)替代信息的。
C、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，只核對了身份證件，沒有進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的。
D、采取必要措施后，懷疑先前客戶提供的身份資料的真實性、有效性、完整性的。
最新試題
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個月增加一次貸后檢查，落實好一次性還本付息資金來源；借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營單位認(rèn)為風(fēng)險較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動項下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源，并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或（）等權(quán)利憑證作為履約保證。
放款特例審核的最終簽批人是（）。
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
上海銀行總行行長在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項對分行的授權(quán)為縱向授權(quán)，對總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為（）。
各經(jīng)營單位受理固定資產(chǎn)貸款申請及有關(guān)文件資料后，應(yīng)根據(jù)授信金額大小、項目復(fù)雜程度等情況，指定專人或組織項目評估小組，按照《上海銀行授信業(yè)務(wù)送審操作規(guī)程（暫行）》（上海銀行審【2004】1號）和該行對公授信業(yè)務(wù)送審質(zhì)量要求中對固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求，開展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項目的情況，包括（）。
上海銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時，調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
授信審查人員對授信材料的審查內(nèi)容是（）。
集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險涉及商業(yè)銀行對集團(tuán)客戶進(jìn)行（）。