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A.更新客戶以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險要素的變化及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級，確保客戶信息及其洗錢風(fēng)險評級準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)
C.客戶為中風(fēng)險客戶
D.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中
最新試題
營業(yè)廳內(nèi)，允許第三方機(jī)構(gòu)人員進(jìn)駐開展產(chǎn)品的咨詢、推介、銷售等相關(guān)活動。
客戶在超柜等自助設(shè)備輸入密碼時，大堂人員可以不回避，并全程代客戶操作機(jī)具、辦理業(yè)務(wù)。
員工站姿、坐姿、行姿端莊大方。不得出現(xiàn)以下（）不良舉止為。
自助網(wǎng)點(diǎn)通過自助設(shè)備提供7*24小時自助服務(wù)。
骨干網(wǎng)點(diǎn)選配（）。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)日業(yè)務(wù)量超負(fù)荷持續(xù)時長超過一定期限的，（）須向管理行報告，申請增配柜口。
轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)勤行長、大堂經(jīng)理、柜面經(jīng)理，可直接上崗。
客戶在辦理業(yè)務(wù)時，大堂服務(wù)人員及時勸導(dǎo)、避免其他客戶進(jìn)入（）區(qū)域的圍觀、等候行為（同行人員需征得客戶同意），有效保護(hù)客戶隱私。
將（）放在首位，進(jìn)行產(chǎn)品介紹時進(jìn)行必要的風(fēng)險揭示（神秘人主動詢問該產(chǎn)品有無風(fēng)險），語言通俗易懂。
營業(yè)期間，（）根據(jù)所在網(wǎng)點(diǎn)人員、業(yè)務(wù)狀況，動態(tài)調(diào)整對外營業(yè)的柜口數(shù)量。