您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.更新客戶以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對(duì)客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確?？蛻粜畔⒓捌湎村X風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)
C.客戶為中風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中
A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.持續(xù)識(shí)別
D.保密原則
最新試題
核心網(wǎng)點(diǎn)全面開展各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，服務(wù)功能完備、輻射范圍寬廣，承接全行各條線業(yè)務(wù)在網(wǎng)點(diǎn)的落地工作。
員工頭發(fā)可染深棕色、深褐色、栗色，但不能染怪異色彩。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)日業(yè)務(wù)量超負(fù)荷持續(xù)時(shí)長(zhǎng)超過(guò)一定期限的，（）須向管理行報(bào)告，申請(qǐng)?jiān)雠涔窨凇?/p>
非對(duì)外營(yíng)業(yè)區(qū)域應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，提示客戶禁止入內(nèi)；理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任辦公室不應(yīng)出現(xiàn)客戶單獨(dú)逗留的情況、辦公室人員需做到人離鎖門。
客戶在超柜等自助設(shè)備輸入密碼時(shí)，大堂人員可以不回避，并全程代客戶操作機(jī)具、辦理業(yè)務(wù)。
轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)勤行長(zhǎng)、大堂經(jīng)理、柜面經(jīng)理，可直接上崗。
骨干網(wǎng)點(diǎn)選配（）。
員工為客戶指引方向，請(qǐng)客戶輸入密碼，請(qǐng)客戶核對(duì)，簽字，按鍵，作評(píng)價(jià)時(shí)使用標(biāo)準(zhǔn)手勢(shì)引導(dǎo)，使用電子屏幕時(shí)可以視情況使用食指以便清晰指引。員工可以使用一指禪指人、指路，或僅用語(yǔ)言指引未使用手勢(shì)的情況。
營(yíng)業(yè)期間在崗人員最低配置標(biāo)準(zhǔn)，骨干網(wǎng)點(diǎn)正常營(yíng)業(yè)期間采用不低于（）的勞動(dòng)組合模式。
轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)共分為智能服務(wù)區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)、營(yíng)銷服務(wù)區(qū)、集中辦公區(qū)、高柜服務(wù)區(qū)和自助服務(wù)區(qū)6個(gè)功能分區(qū)。