A.投保人
B.被保險人
C.受益人
D.以上皆是
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A.監(jiān)察部
B.風險管理部
C.審計部
D.流程管理部
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.風險管理委員會
D.高級管理層
A.董事會
B.高級管理層及其成員
C.內部審計部門
D.外部審計部門
A.依法合規(guī)原則
B.風險為本原則
C.盡職履責原則
D.違規(guī)問責原則
A.依法合規(guī)原則
B.風險為本原則
C.盡職履責原則
D.違規(guī)問責原則
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.股東大會
D.總裁室
A.每三個月
B.每一個月
C.每年
D.每六個月
A.銷售部門
B.反洗錢職能部門反洗錢聯系人
C.風險管理部門
D.業(yè)管部門
A.本級公司反洗錢領導小組
B.本級公司反洗錢工作小組
C.該部門負責人
D.本級公司主要負責人
A.依法合規(guī)
B.了解你的客戶
C.保密
D.動態(tài)評估
最新試題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）