單項選擇題通過利用空殼公司的賬戶，用假名或受托人的名義開立銀行賬戶，進行虛假的貿(mào)易往來，使用平衡貸款體制，讓資金在不同國家的不同金融機構(gòu)間頻繁地流動，買賣無記名證券等方法，以達到模糊其性質(zhì)、來源、受益人和增大執(zhí)法機關(guān)對其進行有效調(diào)查的難度的目的。這是洗錢的（）階段。

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段


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1.單項選擇題將犯罪所得存入金融機構(gòu)或購買可流通票據(jù)，這是洗錢的（）階段。

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段

3.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)高度重視人民銀行在約見談話中提出的意見、建議以及（）的詢問事項，認真組織落實，并將落實情況以書面形式及時報告人民銀行。

A、《反洗錢工作質(zhì)詢通知書》
B、《中國人民銀行反洗錢工作約見談話記錄》
C、《反洗錢約談通知書》

5.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機關(guān)和（）打擊洗錢活動。

A.偵查機關(guān)
B.公安機關(guān)行
C.行政執(zhí)法機關(guān)
D.監(jiān)督管理機構(gòu)

7.單項選擇題下列不屬于中國反洗錢監(jiān)測分析中心職責(zé)的是：（）

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息
C.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
D.按照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，與境外反洗錢機構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料

9.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合（）和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動。

A.中國人民銀行
B.司法機關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

最新試題

反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構(gòu)應(yīng)在（）個工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準。

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種（）。

題型：單項選擇題

公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構(gòu)、公安機關(guān)報告。

題型：單項選擇題

下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

以下哪個風(fēng)險特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險等級劃分子項的內(nèi)容（）。

題型：單項選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。

題型：單項選擇題

為高風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)（）的批準或授權(quán)。

題型：單項選擇題

現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。

題型：單項選擇題

公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結(jié)合的模式。

題型：單項選擇題

（）是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)。

題型：單項選擇題