多項選擇題銀行可以將有特殊資金管理需要，業(yè)務面向全國，業(yè)務開展時間較長且存量賬戶數(shù)量較多的賬戶納入Ⅱ類戶管理，符合上述特征的賬戶有：（）

A.社會保障卡賬戶
B.社會醫(yī)療保險卡賬戶
C.軍人保障卡賬戶
D.公務員健康體檢卡賬戶


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1.多項選擇題銀行在聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運行時間以外辦理Ⅱ、Ⅲ類戶開戶業(yè)務的，可以采取哪種方式對開戶申請人身份進行聯(lián)網(wǎng)核查（）

A.不必核查
B.到當?shù)毓卜志稚祥T核查
C.可先為開戶申請人開立Ⅱ、Ⅲ類戶，該賬戶只收不付，在銀行按規(guī)定聯(lián)網(wǎng)核查個人身份信息后賬戶才能正常使用
D.可以通過公安部認可的其他查詢渠道聯(lián)網(wǎng)核查

3.多項選擇題銀行通過電子渠道非面對面為個人開立Ⅱ類戶，應當向綁定賬戶開戶行驗證Ⅱ類戶與綁定賬戶為同一人開立且綁定賬戶為Ⅰ類戶或者信用卡賬戶。驗證的信息包括：（）

A.開戶申請人姓名
B.居民身份證號碼
C.手機號碼
D.綁定賬戶賬號（卡號）
E.綁定賬戶是否為Ⅰ類戶或者信用卡賬戶

4.多項選擇題下列屬于轉帳交易環(huán)節(jié)可疑特征的是：（）

A.跨行收款并跨行轉賬
B.機構賬戶資金交易與其經(jīng)營范圍、規(guī)模明顯不符
C.開戶人持非居民身份證、偽造的證件開立賬戶
D.賬戶交易多為網(wǎng)銀、自助柜員機等非柜面交易方式

5.多項選擇題下列屬于開戶環(huán)節(jié)可疑特征的是：（）

A.開戶人無合理理由執(zhí)意開立多個個人賬戶
B.開戶資金較小，且開戶后隨即將資金取走
C.開戶人頻繁開戶、銷戶
D.銀行卡在境外自助設備上按照取現(xiàn)標準限額頻繁支取現(xiàn)金