A.客戶持普通活期存折轉(zhuǎn)出資金
B.客戶持普通一本通存折轉(zhuǎn)出資金
C.客戶持定期存單結(jié)清轉(zhuǎn)出資金
D.客戶持定期一本通結(jié)清轉(zhuǎn)出資金
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A.審核代兌機(jī)構(gòu)預(yù)留印鑒的公函
B.無特殊要求
C.進(jìn)行領(lǐng)用登記
D.事先在空白水單上踏號(hào)或編號(hào)
A.外幣現(xiàn)鈔
B.旅行支票
C.外幣匯票
D.客戶外匯賬戶
A.實(shí)名身份證
B.具有代兌機(jī)構(gòu)預(yù)留印鑒的公函
C.重空請(qǐng)領(lǐng)單
D.無特殊要求
A.境內(nèi)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)
B.個(gè)人
C.個(gè)人工商戶
D.非法人機(jī)構(gòu)
A.人民幣
B.美元
C.歐元
D.加元
最新試題
境內(nèi)個(gè)人的年度結(jié)匯總額（）。
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額。
關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，以下哪種說法正確（）。
《個(gè)人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購匯實(shí)行（）管理。
對(duì)于匯發(fā)（2009）56號(hào)“二”（一）中“對(duì)于個(gè)人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理。”解釋是什么？
境內(nèi)個(gè)人在年度總額內(nèi)結(jié)匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。
銀行按照個(gè)人開戶時(shí)提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與（）記載一致的姓名。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。
在兌付旅行支票時(shí)，貼息為兌付金額的（）。
對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購匯實(shí)行（）管理。年度總額分別為每人每年等值（）美元。年度總額內(nèi)的，憑（）在（）辦理。