A.職員
B.無業(yè)
C.不變分類勞動者
D.老師
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A.abc+手機號
B.sjhoh_17086
C.yuf!hh5291
D.yskysk..597
A.超市
B.商場
C.銀行
D.飯店
A.柜面
B.門外
C.辦公室
D.總行
A.2014
B.2015
C.2016
D.2017
A.危險
B.風險
C.風控
D.客戶
A.恐怖活動
B.社交活動
C.工作情況
D.資金活動
A.調高其洗錢風險等級
B.報送可以交易報告
C.向當?shù)毓膊块T報案
D.對其警告
A.某貿易公司開戶代理人自身不在開戶名單之列卻為200多個員工以代發(fā)資名義批量開戶
B.代理客戶為200多名客戶開立個人賬戶時的賬戶身份證地址全部為某市邊地區(qū)
C.個人賬戶開戶后的回訪電話為其子女接聽
D.批量開戶的賬戶均有一定時間的沉淀期,且啟用前大多有1元或不等的試痕跡
A.拆分交易
B.頻繁交易
C.關聯(lián)交易
D.循環(huán)交易
A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎
D.冒充淘寶退貨
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。