A.超市
B.商場
C.銀行
D.飯店
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A.柜面
B.門外
C.辦公室
D.總行
A.2014
B.2015
C.2016
D.2017
A.危險
B.風險
C.風控
D.客戶
A.恐怖活動
B.社交活動
C.工作情況
D.資金活動
A.調高其洗錢風險等級
B.報送可以交易報告
C.向當?shù)毓膊块T報案
D.對其警告
A.某貿易公司開戶代理人自身不在開戶名單之列卻為200多個員工以代發(fā)資名義批量開戶
B.代理客戶為200多名客戶開立個人賬戶時的賬戶身份證地址全部為某市邊地區(qū)
C.個人賬戶開戶后的回訪電話為其子女接聽
D.批量開戶的賬戶均有一定時間的沉淀期，且啟用前大多有1元或不等的試痕跡
A.拆分交易
B.頻繁交易
C.關聯(lián)交易
D.循環(huán)交易
A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎
D.冒充淘寶退貨
A.違法
B.違規(guī)
C.犯罪
D.以上都不對
A.證件種類、證件有效期、職業(yè)、年齡和工作單位
B.姓名、證件號碼、性別、國際等
C.證件號碼、身份證件住址、實際居住地址、聯(lián)系電話
D.代理人信息、聯(lián)系方式等
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。