A.某貿(mào)易公司開戶代理人自身不在開戶名單之列卻為200多個(gè)員工以代發(fā)資名義批量開戶
B.代理客戶為200多名客戶開立個(gè)人賬戶時(shí)的賬戶身份證地址全部為某市邊地區(qū)
C.個(gè)人賬戶開戶后的回訪電話為其子女接聽
D.批量開戶的賬戶均有一定時(shí)間的沉淀期，且啟用前大多有1元或不等的試痕跡
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A.拆分交易
B.頻繁交易
C.關(guān)聯(lián)交易
D.循環(huán)交易
A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎(jiǎng)
D.冒充淘寶退貨
A.違法
B.違規(guī)
C.犯罪
D.以上都不對
A.證件種類、證件有效期、職業(yè)、年齡和工作單位
B.姓名、證件號碼、性別、國際等
C.證件號碼、身份證件住址、實(shí)際居住地址、聯(lián)系電話
D.代理人信息、聯(lián)系方式等
A.美元
B.歐元
C.加幣
D.英鎊
A.2017年7月1日
B.2018年6月30日
C.2018年7月1日
D.2018年12月31日
A.誠信為本
B.效益為本
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.效率為本
A.匯款累積到一定金額后提現(xiàn)
B.資金網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)“金字塔型”
C.戶名相對固定，但收款賬戶（賬號）可能變更
D.轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)時(shí)刻意掩飾，如使用頭盔、帽子、雨傘、口罩、墨鏡等
A.圈定目標(biāo)
B.購買信息
C.復(fù)制銀行卡
D.發(fā)展下線
A.股份公司
B.合作社
C.商戶
D.公務(wù)員
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）