A.股份公司
B.合作社
C.商戶
D.公務(wù)員
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A.開戶時間集中
B.開戶地點集中
C.開戶金額大
D.身份證為異地
A.支行行長
B.客戶經(jīng)理
C.大堂經(jīng)理
D.柜面人員
A.高稅率、監(jiān)管嚴
B.通脹低、發(fā)展快
C.利稅率、監(jiān)管松
D.通脹高、發(fā)展慢
A.6
B.12
C.18
D.24
A.70歲客戶要求開通200萬額度的網(wǎng)銀
B.30歲客戶要求開通100萬額度的手機銀行口令牌
C.45歲客戶要求開通200萬額度的手機銀行理財功能
D.20歲客戶要求開通10萬額度手機銀行口令牌
A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎
D.冒充淘寶退貨
A.實體企業(yè)
B.經(jīng)營部
C.皮包公司
D.貿(mào)易公司
A.風(fēng)險
B.客戶
C.業(yè)績
D.產(chǎn)品
A.2
B.5
C.8
D.10
A.伊朗
B.朝鮮
C.蘇丹
D.以上都是
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。