單項選擇題各銀行應進一步加強對員工，特別是（）的反洗錢培訓。

A.支行行長
B.客戶經(jīng)理
C.大堂經(jīng)理
D.柜面人員


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1.單項選擇題離岸金融中心普遍具有（）的特點。

A.高稅率、監(jiān)管嚴
B.通脹低、發(fā)展快
C.利稅率、監(jiān)管松
D.通脹高、發(fā)展慢

3.單項選擇題以下哪種屬于客戶開戶行為異常（）

A.70歲客戶要求開通200萬額度的網(wǎng)銀
B.30歲客戶要求開通100萬額度的手機銀行口令牌
C.45歲客戶要求開通200萬額度的手機銀行理財功能
D.20歲客戶要求開通10萬額度手機銀行口令牌

4.單項選擇題以福建?。ㄌ貏e是安溪縣）為主的詐騙群體主要通過哪種方式實施詐騙？（）

A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎
D.冒充淘寶退貨

5.單項選擇題票據(jù)中介公司多為（）

A.實體企業(yè)
B.經(jīng)營部
C.皮包公司
D.貿(mào)易公司

8.單項選擇題以下（）在OFAC 全面制裁名單。

A.伊朗
B.朝鮮
C.蘇丹
D.以上都是

9.單項選擇題冒名辦卡嫌疑人偏好選擇（）

A.區(qū)域性股份制商業(yè)銀行
B.國有商業(yè)銀行
C.全國性商業(yè)銀行
D.城市商業(yè)銀行

10.單項選擇題以下開立賬戶的哪項不是可疑身份信息（）

A.年齡較大，主要要求開立網(wǎng)銀業(yè)務
B.同批開戶客戶多居住在同村或同幢單元樓
C.留存兒女的電話號碼
D.網(wǎng)銀登陸用戶名呈現(xiàn)規(guī)律性