A.風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶(hù)
C.業(yè)績(jī)
D.產(chǎn)品
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A.2
B.5
C.8
D.10
A.伊朗
B.朝鮮
C.蘇丹
D.以上都是
A.區(qū)域性股份制商業(yè)銀行
B.國(guó)有商業(yè)銀行
C.全國(guó)性商業(yè)銀行
D.城市商業(yè)銀行
A.年齡較大，主要要求開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)
B.同批開(kāi)戶(hù)客戶(hù)多居住在同村或同幢單元樓
C.留存兒女的電話(huà)號(hào)碼
D.網(wǎng)銀登陸用戶(hù)名呈現(xiàn)規(guī)律性
A.每月ATM 支取代發(fā)的養(yǎng)老金
B.頻繁跨境取現(xiàn)交易
C.賬戶(hù)資金交易為多名對(duì)私賬戶(hù)轉(zhuǎn)入后利用網(wǎng)銀集中轉(zhuǎn)出
D.賬戶(hù)取現(xiàn)交易均為接近5萬(wàn)卻未達(dá)到5萬(wàn)元
A.了解你的客戶(hù)
B.誰(shuí)開(kāi)戶(hù)（卡）誰(shuí)負(fù)責(zé)
C.勤勉盡責(zé)
D.風(fēng)險(xiǎn)為本
A.中國(guó)電信
B.移動(dòng)電話(huà)
C.中國(guó)移動(dòng)
D.中國(guó)聯(lián)通
A.留存單位地址作為聯(lián)系地址
B.均留存子女電話(huà)作為聯(lián)系方式
C.開(kāi)戶(hù)有組織者且留存住址相似
D.開(kāi)戶(hù)未要求開(kāi)通網(wǎng)銀
A.一
B.二
C.三
D.四
A.以福建籍為主的冒充公檢法部門(mén)詐騙群體
B.以廣東省電白縣麻崗鎮(zhèn)和村仔鎮(zhèn)為主的冒充熟人詐騙群體
C.以東南亞為主的冒充公檢法部門(mén)詐騙群體
D.以海南儋州籍為主的“非常6+1”或者QQ 中獎(jiǎng)詐騙群體
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。