A.反擴散融資
B.電匯透明度
C.反恐怖融資
D.電匯時效性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.電話
B.網絡
C.手機
D.自助交易終端
A.交易背景
B.交易目的
C.交易性質
D.交易頻次
A.本人相片
B.指紋信息
C.簽發(fā)機關
D.簽發(fā)次數(shù)
E.港澳臺居民出入境證件號碼
A.建立健全反洗錢內控制度體系，加強對高風險業(yè)務、客戶的風險管控措施
B.采取適當?shù)拇胧私饪蛻艏捌浣灰啄康暮徒灰仔再|
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.核對客戶的有效身份證件并留存復印件；妥善保存客戶身份資料和交易記錄
E.發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑資金或資產為犯罪收益或與恐怖融資有關的，應立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易報告
A.嚴禁房地產開發(fā)企業(yè)、房地產中介機構違規(guī)提供購房首付融資。
B.嚴禁互聯(lián)網金融從業(yè)機構、小額貸款公司違規(guī)提供“首付貸”等購房融資產品或服務。
C.嚴禁違規(guī)提供房地產場外配資。
D.嚴禁個人綜合消費貸款等資金挪用于購房。
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。