判斷題定居國外的中國公民有效身份證件是中國護照，無需再出具其他證明。

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1.多項選擇題對賬管理系統(tǒng)角色分為（）。

A.管理類；
B.操作類；
C.查詢類；
D.經(jīng)辦類；

2.多項選擇題對于涉及風險隱患的客戶，需進行重點監(jiān)控，以下哪些屬于該類客戶（）。

A.年度內(nèi)對賬不成功，且賬戶資金發(fā)生頻繁金額較大的；
B.對賬過程中出現(xiàn)異?？梢汕闆r的；
C.通過預警發(fā)現(xiàn)確認的異?？梢煽蛻簦?br /> D.納入黑名單管理的客戶；

3.多項選擇題下列可以免于對賬的賬戶是（）。

A.對公存折賬戶；
B.財政零余額賬戶；
C.驗資戶；
D.不動戶；

4.多項選擇題關于資信證明申請蓋賬戶專用章，下列說法正確的是（）。

A.我*行標準文本格式的資信證明，用印內(nèi)容僅涉及柜面可核實要素的，可直接加蓋
B.我*行標準文本格式的資信證明，用印內(nèi)容需多個部門進行要素核實的，可經(jīng)業(yè)務對口條線部門負責人、分支行業(yè)務分管行長審批后加蓋賬戶專用章
C.非我*行標準版文本格式的資信證明，需由運營部發(fā)起法律審查或合規(guī)咨詢，由合規(guī)部給予答復；
D.非我*行標準版文本格式的資信證明，可經(jīng)分行運營總經(jīng)理室/總行運營部寧波地區(qū)管理部審批后加蓋賬戶專用章；

5.多項選擇題以下關于境外個人小額購匯的業(yè)務說法正確的是（）。

A.境外個人購匯當日累計兌換不超過等值500美元（含）的，在“原幣兌回”的情況下，可憑本人有效身份證件辦理；
B.境外個人購匯當日累計兌換不超過等值500美元（含）的，都可直接憑本人有效身份證件辦理；
C.境外個人購匯當日累計兌換不超過等值500美元（不含）的，在“原幣兌回”的情況下，可憑本人有效身份證件辦理；
D.等值500美元（含）以下的“原幣兌回”業(yè)務，核心系統(tǒng)中業(yè)務類型應選擇“提供憑證的經(jīng)常項目其他購匯”，購匯資金屬性應選擇“境外個人原幣兌回”；