A.交易所預警交易
B.小宗交易
C.轉托管和指定（撤指）
D.因第三方存款單客戶多銀行業(yè)務而形成的資金跨銀行或跨地區(qū)劃轉
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.多頭開戶
B.交易頻繁
C.柜面交易
D.交易對手固定
E.過渡性質(zhì)明顯
A.真實性
B.準確性
C.有致性
D.有效性
A.POS 消費
B.ATM 或柜面轉賬
C.ATM 或柜面取現(xiàn)
D.網(wǎng)銀轉賬
A.投保頻率
B.退保頻率
C.團險保全業(yè)務發(fā)生率
D.重疾險追加保費金額
A.加強對地下錢莊高風險地區(qū)的監(jiān)測
B.重點關注個人工商戶和貿(mào)易公司類客戶
C.重點關注網(wǎng)上銀行“公轉私”異常交易
D.加強ATM 和現(xiàn)金業(yè)務反洗錢措施
A.報告機構基本情況表
B.現(xiàn)行反洗錢內(nèi)控制度列表
C.反洗錢宣傳情況表
D.大額交易和可疑交易報告情況表
A.真實性
B.完整性
C.及時性
D.合規(guī)性
A.交易金額較大
B.現(xiàn)金存取金額存在關聯(lián)
C.大額現(xiàn)金取出及存入時間間隔極短
D.客戶主動要求將可以轉賬的交易改為現(xiàn)金存取的方式
A.收集信息
B.篩選分析信息
C.初評
D.復評
A.個體工商戶
B.不具備法人資格的專業(yè)服務機構
C.非公司制農(nóng)民合作組織
D.參照公務員法管理的事業(yè)單位
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。