A.經(jīng)一級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門審批后準(zhǔn)入
B.經(jīng)一級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門審批后準(zhǔn)入，不得提供涉及美國(guó)因素的服務(wù)
C.不得準(zhǔn)入
D.以上都不對(duì)
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A.利率調(diào)高分段計(jì)息
B.分段計(jì)息
C.利率調(diào)低分段計(jì)息
D.不分段計(jì)息
A.無需調(diào)查資金用途，業(yè)務(wù)資料顯示以及客戶申報(bào)的資金性質(zhì)和用途可以不一致
B.交易相關(guān)方：合同、發(fā)票、報(bào)關(guān)單、提單等單據(jù)顯示的相關(guān)方及最終用戶是否涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)
C.了解交易對(duì)手的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括股東名稱以及國(guó)籍，是否涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)
D.交易標(biāo)的（貨物或服務(wù)）、貨物或服務(wù)的原產(chǎn)地等是否涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)
A.印鑒審核員
B.信息查詢員
C.驗(yàn)印操作員
D.印鑒建庫(kù)員
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.完全由客戶承擔(dān)
B.完全由銀行承擔(dān)
C.客戶與銀行共同承擔(dān)
D.由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔(dān)
最新試題
對(duì)于新客戶或者實(shí)際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個(gè)人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個(gè)表述是正確的？（）
以下（）不是有權(quán)凍結(jié)機(jī)關(guān)
中銀平穩(wěn)智薈理財(cái)計(jì)劃的投資者收益分配方式為（）
人民幣單位活期存款計(jì)息期內(nèi)遇利率調(diào)整，利息計(jì)算方法為（）
智能柜臺(tái)設(shè)備區(qū)監(jiān)控圖像應(yīng)能（）。
代銷公示系統(tǒng)訪問設(shè)備的桌面快捷方式應(yīng)命名為：（）
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可通過（）、傳媒電視、柜臺(tái)電子相框、在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所醒目位置張貼“風(fēng)險(xiǎn)提示書”等形式，告知客戶購(gòu)買金融產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、私售產(chǎn)品的主要表現(xiàn)形式和危害，以及冒充銀行人員代辦業(yè)務(wù)事件的防范要點(diǎn)與識(shí)別特征，提高客戶自我保護(hù)意識(shí)。
揭示客戶開辦產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任方面提出了（）的要求，并提出“不得隱瞞風(fēng)險(xiǎn)，不得誤導(dǎo)消費(fèi)者”。
對(duì)于（）、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動(dòng)等情形的，有權(quán)拒絕開戶。
涉密人員上崗前應(yīng)簽訂（）。