A.客戶要求變更姓名.名稱.身份證明文件.經(jīng)營范圍.注冊資本.法定代表人的
B.客戶行為或交易出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢.恐怖融資嫌疑的
D.先前獲得的客戶身份資料真實性.完整性.有效性存在疑點的
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A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.證件種類
D.號碼
A.了解實際控制客戶的自然人和實際受益人
B.登記客戶基本信息
C.復印并留存客戶有效身份證明文件
A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金兌換
C.票據(jù)兌付
A.名稱.住所.經(jīng)營范圍.組織機構(gòu)代碼.稅務(wù)登記證號碼;
B.可證明客戶依法成立的文件名稱.號碼.有效期;
C.控股股東或?qū)嶋H控制人.
D.法定代表人.負責人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名.身份證件種類.號碼.有效期限。
A.姓名.性別.國籍
B.職業(yè).住所
C.工作單位地址
D.聯(lián)系方式
E.證件種類.號碼及有效期限
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。