判斷題將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單,不必上報可疑交易。

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最新試題

從客戶交易行為分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易?

題型:多項選擇題

將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單,可不必上報可疑交易。

題型:判斷題

銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議,第1333號決議或第1373號決議名單,但不能確認的,應(yīng)當立即采取交易限制措施,并于當日向中國人民銀行總行申請核實確認。

題型:判斷題

涉恐黑名單的處理包括三個步驟:第一,將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng);第二,辦理業(yè)務(wù)時匹配比對名單;第三,及時報告涉恐可疑交易。

題型:判斷題

聯(lián)合國安理會1267委員會是負責制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。

題型:判斷題

金融機構(gòu)對于以下哪些情形應(yīng)進行報告?

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。

題型:判斷題

《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了()種涉嫌恐怖融資的可疑交易報告類型。

題型:單項選擇題

從客戶交易行為分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易()

題型:多項選擇題

從融資主體來劃分,恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型?

題型:多項選擇題