從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報(bào)可疑交易。

《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告類型。

關(guān)于反洗錢恐怖融資范疇和行為說(shuō)法正確的有（）。

銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議，第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國(guó)人民銀行總行申請(qǐng)核實(shí)確認(rèn)。

金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情形應(yīng)進(jìn)行報(bào)告？

從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。

從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。