金融機構(gòu)應就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。

涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析？

金融機構(gòu)對于以下哪些情形應進行報告？

銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應按規(guī)定報送可疑交易報告。

從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關的，應進行報告。

金融機構(gòu)對于以下哪些情況應進行報告（）

銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應當立即采取交易限制措施，并于當日向中國人民銀行總行申請核實確認。