多項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的（）信息予以保密。

A.交易記錄
B.客戶身份資料
C.大額交易
D.可疑交易


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1.單項選擇題銀行機構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)為客戶向境外匯出資金時，境外收款人住所不明確的，可登記接收匯款的（）。

A、接受人姓名或者名稱
B、接受人賬號
C、接受人身份證
D、境外機構(gòu)所在地名稱

4.單項選擇題中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢檢測分析中心負(fù)責(zé)接收、分析涉嫌恐怖融資的（）報告。

A、客戶身份識別
B、交易記錄保存
C、大額交易
D、可疑交易

6.單項選擇題銀行機構(gòu)與境外金融機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)。

A、董事會或者其他高級管理層
B、中國人民銀行
C、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、中國證券監(jiān)督管理委員會

7.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護對象有（）

A.所有履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)
B.只有銀行機構(gòu)
C.只有證券機構(gòu)
D.只有保險機構(gòu)

8.單項選擇題對既屬于大額交易有屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交（）報告

A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報告

9.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十條規(guī)定，銀行對符合規(guī)定條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告。以下不屬于規(guī)定條件的是（）

A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款。
B、金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金。
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付。
D、個體工商戶50萬元大額現(xiàn)金存取

最新試題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題