A、姓名或名稱
B、身份證件或身份證明文件的種類
C、身份證件或身份證明文件的號碼
D、聯(lián)系方式

A、對客戶洗錢風險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B、對客戶洗錢風險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C、不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D、根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類

A、個體工商戶銀行賬戶
B、自然人銀行賬戶
C、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
D、自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶

A、調(diào)查組可以對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料予以封存
B、封存期間，金融機構(gòu)可以根據(jù)需要轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料
C、調(diào)查人員封存文件、資料時，應當會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚、當場開列《反洗錢調(diào)查封存清單》
D、調(diào)查人員不能對封存的文件、資料進行拍照或掃描。

A．客戶的住所地或者工作單位地址
B．客戶的聯(lián)系方式
C．客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D．客戶的身份證件或者身份證明文件號碼和有效期限

A、分析
B、管理
C、監(jiān)督
D、檢查

A．地域、行業(yè)
B．身份、國籍
C．交易目的
D．交易特征

A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》

A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件

A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》