單項選擇題銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，如發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪項信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充？

A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件


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1.單項選擇題對當日累計提取現鈔等值1萬美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現鈔手續(xù)并留存復印件？（）

A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》

3.單項選擇題銀行機構和從事匯兌業(yè)務的機構為客戶向境外匯出資金時，境外收款人住所不明確的，可登記接收匯款的（）。

A、接受人姓名或者名稱
B、接受人賬號
C、接受人身份證
D、境外機構所在地名稱

6.單項選擇題中國人民銀行設立中國反洗錢檢測分析中心負責接收、分析涉嫌恐怖融資的（）報告。

A、客戶身份識別
B、交易記錄保存
C、大額交易
D、可疑交易

8.單項選擇題銀行機構與境外金融機構建立代理行或者類似業(yè)務關系應當經（）的批準。

A、董事會或者其他高級管理層
B、中國人民銀行
C、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、中國證券監(jiān)督管理委員會

9.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護對象有（）

A.所有履行反洗錢義務的機構
B.只有銀行機構
C.只有證券機構
D.只有保險機構

10.單項選擇題對既屬于大額交易有屬于可疑交易的交易，金融機構應當提交（）報告

A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報告