A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人身份證
D.匯款人住所
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A、管理制度和工作制度
B、分類參數(shù)體系
C、評估計量體系
D、系統(tǒng)控制體系
A、客戶的名稱
B、客戶的住所
C、客戶的經(jīng)營范圍
D、客戶的組織機構(gòu)代碼
A.姓名或者名稱
B.賬號
C.收款人的姓名
D.住所
E.身份證號碼
A、姓名或名稱
B、身份證件或身份證明文件的種類
C、身份證件或身份證明文件的號碼
D、聯(lián)系方式
A、對客戶洗錢風險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B、對客戶洗錢風險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C、不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D、根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類
A、個體工商戶銀行賬戶
B、自然人銀行賬戶
C、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
D、自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
A、調(diào)查組可以對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料予以封存
B、封存期間，金融機構(gòu)可以根據(jù)需要轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料
C、調(diào)查人員封存文件、資料時，應(yīng)當會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚、當場開列《反洗錢調(diào)查封存清單》
D、調(diào)查人員不能對封存的文件、資料進行拍照或掃描。
A．客戶的住所地或者工作單位地址
B．客戶的聯(lián)系方式
C．客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D．客戶的身份證件或者身份證明文件號碼和有效期限
A、分析
B、管理
C、監(jiān)督
D、檢查
A．地域、行業(yè)
B．身份、國籍
C．交易目的
D．交易特征
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。