A、按照保存介質不同，保存方式可分為紙質保存介質、電子保存介質、磁帶保存介質以及不可更改的介質
B、紙質檔案保存環(huán)境應保持一定的溫度、濕度，做到防霉、防蛀、防火
C、檔案銷毀時，可由一人負責現(xiàn)場監(jiān)銷
D、借閱檔案要按規(guī)定辦理登記手續(xù)
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A、個體工商戶銀行賬戶
B、自然人銀行賬戶
C、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
D、自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶
A、合法有效的授權委托書
B、代理人的有效身份證件
C、合法有效的合同書
D、代理人的資質證明
A、建立反洗錢調(diào)查檔案庫
B、建立案件線索檔案庫
C、客戶身份的重新識別
D、發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險
A、提供必要的工作場所、設備，按照調(diào)查通知的要求準備好調(diào)查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B、通知調(diào)查涉及機構、部門、人員屆時到位等，以便現(xiàn)場調(diào)查的順利進行
C、審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書
D、配合開展現(xiàn)場調(diào)查，包括協(xié)助安排相關人員接受詢問，協(xié)助查閱或復制有關文件盒資料，以及協(xié)助封存有關資料
A、配合調(diào)查義務
B、如實提供信息義務
C、保密義務
D、拒絕調(diào)查義務
A.簡潔性
B.真實性
C.完整性
D.必要性
A．拒絕調(diào)查的權利
B．核對、補充和更正詢問筆錄的權利
C．清點及封存清單的權利
D．逾期自動解除凍結的權利
A、客戶及其日常經(jīng)營活動
B、客戶辦理結算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況
A、客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構接到金融機構報告后，應當立即向有管轄權的偵查機關先行緊急報案
C、臨時凍結期限為48小時，自金融機構接到《臨時凍結通知書》之時起計算
D、金融機構解除臨時凍結的兩個前提是接到中國人民銀行的《解除臨時凍結通知書》或在臨時凍結措施后48小時內(nèi)未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知
A.編制建筑安裝工程費用定額應貫徹簡明適用原則
B.建筑安裝工程費用定額應實行同一工程，同一費率
C.編制建筑安裝工程費用定額可以采取工人座談會方法
D.建筑安裝工程費用定額一般是以某個或多個自變量為計算基礎，反映專項費用社會必要勞動量的標準
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。