A．某企業(yè)賬戶通常與現(xiàn)金交易無關(guān)，但該賬戶卻存在提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象
B．通過同一家金融機(jī)構(gòu)多個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存款，或由同時(shí)進(jìn)入同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多人進(jìn)行存款
C．現(xiàn)金存取款金額經(jīng)常性略低于大額交易或可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
D．存取多張金融票據(jù)，但金額卻都略低于大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，尤其是連續(xù)編號的票據(jù)

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B、頻繁收付現(xiàn)金，且交易金額接近或超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
E、平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

A、長期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款，隨后每日提取現(xiàn)金存款，直到所存資金全部提取完畢
B、用新成立的法人實(shí)體名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額與該實(shí)體創(chuàng)辦者的收入相比，遠(yuǎn)超出其預(yù)期存款水平
C、同一個(gè)人開立多個(gè)賬戶，存入多筆小額存款，而總額同其預(yù)期收入不相符
D、開立賬戶的法人實(shí)體，參與一個(gè)組織或者基金會的活動(dòng)

A．帳戶及存取款特征
B．電子匯兌特征
C．行為異常表現(xiàn)
D．敏感國家或地區(qū)

A．與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B．司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C．聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D．中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

A．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者其他保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D．懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的

A．只要該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機(jī)構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財(cái)產(chǎn)，都屬于恐怖融資范疇
B．只有該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機(jī)構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財(cái)產(chǎn)，才屬于恐怖融資范疇，客戶不是恐怖組織或恐怖分子，就不會涉嫌恐怖融資
C．無論是恐怖組織、恐怖分子自身，還是其他人或組織，只要其目的是為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪，則其有關(guān)的資金或財(cái)產(chǎn)都屬于恐怖融資
D．該項(xiàng)資金或財(cái)產(chǎn)沒有真正用于恐怖主義和恐怖活動(dòng)犯罪的實(shí)施，就不應(yīng)將其確定為恐怖融資行為

A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．主體為他人或其他組織的融資行為
C．資助恐怖主義或恐怖活動(dòng)的融資行為
D．資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為

A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．有特定目的的融資行為
C．主體為他人或其他組織的融資行為
D．無特定目的的融資行為

A、按照保存介質(zhì)不同，保存方式可分為紙質(zhì)保存介質(zhì)、電子保存介質(zhì)、磁帶保存介質(zhì)以及不可更改的介質(zhì)
B、紙質(zhì)檔案保存環(huán)境應(yīng)保持一定的溫度、濕度，做到防霉、防蛀、防火
C、檔案銷毀時(shí)，可由一人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)銷
D、借閱檔案要按規(guī)定辦理登記手續(xù)