A．有規(guī)律地進行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達到大額交易和可疑交易報告標準
B．當需要隨附有關電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時，客戶不予配合提供
C．第三方代表客戶進行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其他國家和地區(qū)
D．使用多個個人和企業(yè)往來帳戶或非盈利組織、慈善機構賬戶匯集資金，然后立即在短時間內把資金轉給少數外國受益人

A．某企業(yè)賬戶通常與現金交易無關，但該賬戶卻存在提取大量現金的現象
B．通過同一家金融機構多個營業(yè)網點存款，或由同時進入同一營業(yè)網點的多人進行存款
C．現金存取款金額經常性略低于大額交易或可疑交易報告標準
D．存取多張金融票據，但金額卻都略低于大額交易和可疑交易報告標準，尤其是連續(xù)編號的票據

A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符
B、頻繁收付現金，且交易金額接近或超過大額交易標準
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與經營業(yè)務明顯無關的匯款
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內出現大量資金收付
E、平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付

A、長期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款，隨后每日提取現金存款，直到所存資金全部提取完畢
B、用新成立的法人實體名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額與該實體創(chuàng)辦者的收入相比，遠超出其預期存款水平
C、同一個人開立多個賬戶，存入多筆小額存款，而總額同其預期收入不相符
D、開立賬戶的法人實體，參與一個組織或者基金會的活動

A．帳戶及存取款特征
B．電子匯兌特征
C．行為異常表現
D．敏感國家或地區(qū)

A．與國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B．司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C．聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D．中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

A．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的
B．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產的
C．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者其他保存、管理、運作資金或者其他形式財產的
D．懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的

A．只要該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機構保有的全部資金和其他形式的財產，都屬于恐怖融資范疇
B．只有該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機構保有的全部資金和其他形式的財產，才屬于恐怖融資范疇，客戶不是恐怖組織或恐怖分子，就不會涉嫌恐怖融資
C．無論是恐怖組織、恐怖分子自身，還是其他人或組織，只要其目的是為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪，則其有關的資金或財產都屬于恐怖融資
D．該項資金或財產沒有真正用于恐怖主義和恐怖活動犯罪的實施，就不應將其確定為恐怖融資行為

A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．主體為他人或其他組織的融資行為
C．資助恐怖主義或恐怖活動的融資行為
D．資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為

A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．有特定目的的融資行為
C．主體為他人或其他組織的融資行為
D．無特定目的的融資行為