A、1萬美元
B、2萬美元
C、5萬美元
D、10萬美元
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A、2年
B、1年
C、半年
D、3個月
A.負責人
B.信息員
C.報告員
D.反洗錢崗位人員
A、經(jīng)辦人
B、法人
C、實際使用人
D、財務人員
A、1萬元、1000美元
B、5萬元1萬美元
C、10萬元5萬美元
D、5千元1千美元
A、5個工作日以內，含5個工作日
B、10個工作日以內，含10個工作日
C、5個工作日以內，不含5個工作日
D、10個工作日以內，不含10個工作日
A、1萬元、1000美元
B、3萬元、3000美元
C、5萬元、1萬美元
D、10萬元、1萬美元
A.商業(yè)銀行總行
B.公安部
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)會
A．賬戶信息，包括被調查對象在金融機構開立、變更或注銷賬戶是提供的信息和資料
B．交易記錄，包括被調查對象在金融機構中進行資金交易過程中留下的記錄信息和相關憑證
C．其他與被調查對象和可疑交易活動有關的紙質資料
D．其他與被調查對象和可疑交易活動有關的電子或音像資料
A．金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
B．金融機構及其工作人員可將配合中國人民銀行調查可疑交易活動的情況通報客戶
C．金融機構違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關信息，致使洗錢后果發(fā)生，處五十萬元以上伍佰萬元以下罰款
D．金融機構違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關信息，致使洗錢后果發(fā)生的，直接責任的董事、高級管理人員和其他直接責任人員可被處以五萬元以上五十萬元以下罰款
A、提供必要的工作條件
B、配合進行現(xiàn)場會談
C、及時、準確提供檢查組所調閱的資料和數(shù)據(jù)
D、做好檢查保密工作
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。