A、查時使用
B、專人專用
C、查完清空
D、查完保存
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A、金額
B、資金來源和去向
C、交易時間
D、資金受益人
E、提取資金方式
A、反洗錢監(jiān)督管理
B、金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)
C、反洗錢調(diào)查
D、反洗錢國際合作
E、法律責(zé)任
A、要求客戶補充其他身份資料或者重新識別客戶身份。
B、回訪客戶。
C、實地查訪。
D、向公安、工商行政管理等部門核實。
E、其他可依法采取的措施。
A、匿名賬戶
B、假名賬戶
C、與身份證姓名相同的賬戶。
D、與戶口簿姓名相同的賬戶
A、法律
B、行政法規(guī)
C、規(guī)章
D、規(guī)范性文件
A、省
B、設(shè)區(qū)的市
C、縣
D、以上都對
A、協(xié)同、掩護(hù)
B、掩飾、隱瞞
C、隱瞞、協(xié)助
A、開戶銀行
B、反洗錢行政主管部門
C、工商行政管理等部門
A、刑事訴訟
B、民事訴訟
C、信息披露
A、封存
B、暫扣
C、轉(zhuǎn)移
最新試題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。