A、開戶銀行
B、反洗錢行政主管部門
C、工商行政管理等部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、刑事訴訟
B、民事訴訟
C、信息披露
A、封存
B、暫扣
C、轉(zhuǎn)移
A、人民銀行
B、公安機關
C、銀監(jiān)局
A、2個
B、5個
C、10個
D、30個
A、注冊資金
B、營業(yè)場所
C、經(jīng)營范圍
D、企業(yè)規(guī)模
A、2戶
B、5戶
C、10戶
D、20戶
A、3個
B、4個
C、5個
D、6個
A、3個
B、4個
C、5個
D、6個
A、3個、3個
B、4個、5個
C、5個、7個
D、次日、3個
A、單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元
B、單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值5000美元
C、單筆人民幣5000元以上或者外幣等值500美元
D、單筆人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元
最新試題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。