單項選擇題各營業(yè)網(wǎng)點在以開立帳戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為未在本行開立帳戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額（）以上業(yè)務(wù)時，應(yīng)核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，聯(lián)機打印身份證核查記錄，并留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。

A、單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元
B、單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值5000美元
C、單筆人民幣5000元以上或者外幣等值500美元
D、單筆人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元


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1.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）分別于（）起施行。

A、2006年1月1日和2006年3月1日
B、2006年10月1日和2006年12月1日
C、2007年1月1日和2007年3月1日
D、2007年10月1日和2007年12月1日

2.單項選擇題金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當及時以書面形式向（）報告。

A、中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)貦z察院
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)毓簿?br /> C、不論那個人民銀行和不論那個檢察院都可以
D、不論那個人民銀行和不論那個公安局都可以

3.單項選擇題調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于2人，并出示（）和中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)出具的（）。

A、中國人民銀行工作證、《反洗錢調(diào)查通知書》
B、《中國人民銀行執(zhí)法證》、《反洗錢調(diào)查通知書》
C、中國人民銀行身份證、中國人民銀行執(zhí)法證、《反洗錢調(diào)查通知書》
D、中國人民銀行身份證、中國人民銀行執(zhí)法證、中國人民銀行工作證可任選一種

5.單項選擇題中國公民出入境、外國人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為（）

A、10000元
B、20000元
C、50000元
D、10萬元

6.單項選擇題下列屬于可疑支付交易的是()。

A、單位之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；
B、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付；
C、提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符；
D、個人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)。

最新試題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題