A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.半年
D.1年
E.3年
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A、1萬美元
B、2萬美元
C、5萬美元
D、10萬美元
A、2年
B、1年
C、半年
D、3個(gè)月
A.負(fù)責(zé)人
B.信息員
C.報(bào)告員
D.反洗錢崗位人員
A、經(jīng)辦人
B、法人
C、實(shí)際使用人
D、財(cái)務(wù)人員
A、1萬元、1000美元
B、5萬元1萬美元
C、10萬元5萬美元
D、5千元1千美元
A、5個(gè)工作日以內(nèi)，含5個(gè)工作日
B、10個(gè)工作日以內(nèi)，含10個(gè)工作日
C、5個(gè)工作日以內(nèi)，不含5個(gè)工作日
D、10個(gè)工作日以內(nèi)，不含10個(gè)工作日
A、1萬元、1000美元
B、3萬元、3000美元
C、5萬元、1萬美元
D、10萬元、1萬美元
A.商業(yè)銀行總行
B.公安部
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)會(huì)
A．賬戶信息，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開立、變更或注銷賬戶是提供的信息和資料
B．交易記錄，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)中進(jìn)行資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證
C．其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料
D．其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的電子或音像資料
A．金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
B．金融機(jī)構(gòu)及其工作人員可將配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的情況通報(bào)客戶
C．金融機(jī)構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢后果發(fā)生，處五十萬元以上伍佰萬元以下罰款
D．金融機(jī)構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢后果發(fā)生的，直接責(zé)任的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員可被處以五萬元以上五十萬元以下罰款
最新試題
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。