A、單位之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；
B、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付；
C、提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符；
D、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
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A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.半年
D.1年
E.3年
A、1萬美元
B、2萬美元
C、5萬美元
D、10萬美元
A、2年
B、1年
C、半年
D、3個(gè)月
A.負(fù)責(zé)人
B.信息員
C.報(bào)告員
D.反洗錢崗位人員
A、經(jīng)辦人
B、法人
C、實(shí)際使用人
D、財(cái)務(wù)人員
A、1萬元、1000美元
B、5萬元1萬美元
C、10萬元5萬美元
D、5千元1千美元
A、5個(gè)工作日以內(nèi)，含5個(gè)工作日
B、10個(gè)工作日以內(nèi)，含10個(gè)工作日
C、5個(gè)工作日以內(nèi)，不含5個(gè)工作日
D、10個(gè)工作日以內(nèi)，不含10個(gè)工作日
A、1萬元、1000美元
B、3萬元、3000美元
C、5萬元、1萬美元
D、10萬元、1萬美元
A.商業(yè)銀行總行
B.公安部
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)會
A．賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機(jī)構(gòu)開立、變更或注銷賬戶是提供的信息和資料
B．交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機(jī)構(gòu)中進(jìn)行資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證
C．其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料
D．其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的電子或音像資料
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。