A、中國(guó)人民銀行工作證、《反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)》
B、《中國(guó)人民銀行執(zhí)法證》、《反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)》
C、中國(guó)人民銀行身份證、中國(guó)人民銀行執(zhí)法證、《反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)》
D、中國(guó)人民銀行身份證、中國(guó)人民銀行執(zhí)法證、中國(guó)人民銀行工作證可任選一種
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A.3年
B.5年
C.7年
D.10年
A、10000元
B、20000元
C、50000元
D、10萬(wàn)元
A、單位之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；
B、金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付；
C、提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符；
D、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.半年
D.1年
E.3年
A、1萬(wàn)美元
B、2萬(wàn)美元
C、5萬(wàn)美元
D、10萬(wàn)美元
A、2年
B、1年
C、半年
D、3個(gè)月
A.負(fù)責(zé)人
B.信息員
C.報(bào)告員
D.反洗錢(qián)崗位人員
A、經(jīng)辦人
B、法人
C、實(shí)際使用人
D、財(cái)務(wù)人員
A、1萬(wàn)元、1000美元
B、5萬(wàn)元1萬(wàn)美元
C、10萬(wàn)元5萬(wàn)美元
D、5千元1千美元
A、5個(gè)工作日以內(nèi)，含5個(gè)工作日
B、10個(gè)工作日以內(nèi)，含10個(gè)工作日
C、5個(gè)工作日以內(nèi)，不含5個(gè)工作日
D、10個(gè)工作日以內(nèi)，不含10個(gè)工作日
最新試題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）