A、人民銀行
B、公安機(jī)關(guān)
C、銀監(jiān)局
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、2個(gè)
B、5個(gè)
C、10個(gè)
D、30個(gè)
A、注冊(cè)資金
B、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所
C、經(jīng)營(yíng)范圍
D、企業(yè)規(guī)模
A、2戶
B、5戶
C、10戶
D、20戶
A、3個(gè)
B、4個(gè)
C、5個(gè)
D、6個(gè)
A、3個(gè)
B、4個(gè)
C、5個(gè)
D、6個(gè)
A、3個(gè)、3個(gè)
B、4個(gè)、5個(gè)
C、5個(gè)、7個(gè)
D、次日、3個(gè)
A、單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元
B、單筆人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值5000美元
C、單筆人民幣5000元以上或者外幣等值500美元
D、單筆人民幣10萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元
A、2006年1月1日和2006年3月1日
B、2006年10月1日和2006年12月1日
C、2007年1月1日和2007年3月1日
D、2007年10月1日和2007年12月1日
A、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)貦z察院
B、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓簿?br />
C、不論那個(gè)人民銀行和不論那個(gè)檢察院都可以
D、不論那個(gè)人民銀行和不論那個(gè)公安局都可以
A、中國(guó)人民銀行工作證、《反洗錢調(diào)查通知書》
B、《中國(guó)人民銀行執(zhí)法證》、《反洗錢調(diào)查通知書》
C、中國(guó)人民銀行身份證、中國(guó)人民銀行執(zhí)法證、《反洗錢調(diào)查通知書》
D、中國(guó)人民銀行身份證、中國(guó)人民銀行執(zhí)法證、中國(guó)人民銀行工作證可任選一種
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。