單項選擇題不通過客戶賬戶進行大額交易的，如現(xiàn)金交易、購匯后直接向境外匯款等，各行應(yīng)及時登記外匯匯入?yún)R款直接結(jié)匯/提出外幣現(xiàn)金、購匯直接匯出匯款等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在交易發(fā)生后（）工作日內(nèi)，由交易網(wǎng)點負責將有關(guān)交易數(shù)據(jù)在反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中人工錄入大額交易報告，在交易發(fā)生后（）工作日內(nèi)隨系統(tǒng)監(jiān)控的大額交易報告一同報送。

A、3個、3個
B、4個、5個
C、5個、7個
D、次日、3個


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2.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）分別于（）起施行。

A、2006年1月1日和2006年3月1日
B、2006年10月1日和2006年12月1日
C、2007年1月1日和2007年3月1日
D、2007年10月1日和2007年12月1日

3.單項選擇題金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當及時以書面形式向（）報告。

A、中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)貦z察院
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)毓簿?br /> C、不論那個人民銀行和不論那個檢察院都可以
D、不論那個人民銀行和不論那個公安局都可以

4.單項選擇題調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于2人，并出示（）和中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)出具的（）。

A、中國人民銀行工作證、《反洗錢調(diào)查通知書》
B、《中國人民銀行執(zhí)法證》、《反洗錢調(diào)查通知書》
C、中國人民銀行身份證、中國人民銀行執(zhí)法證、《反洗錢調(diào)查通知書》
D、中國人民銀行身份證、中國人民銀行執(zhí)法證、中國人民銀行工作證可任選一種

6.單項選擇題中國公民出入境、外國人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為（）

A、10000元
B、20000元
C、50000元
D、10萬元

7.單項選擇題下列屬于可疑支付交易的是()。

A、單位之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；
B、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付；
C、提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符；
D、個人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)。

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