單項選擇題銀行應根據(jù)存款人（）大小，結合企業(yè)正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結算賬戶網(wǎng)上銀行轉賬限額。

A、注冊資金
B、營業(yè)場所
C、經(jīng)營范圍
D、企業(yè)規(guī)模


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6.單項選擇題《金融機構反洗錢規(guī)定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）分別于（）起施行。

A、2006年1月1日和2006年3月1日
B、2006年10月1日和2006年12月1日
C、2007年1月1日和2007年3月1日
D、2007年10月1日和2007年12月1日

7.單項選擇題金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向（）報告。

A、中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)貦z察院
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓簿?br /> C、不論那個人民銀行和不論那個檢察院都可以
D、不論那個人民銀行和不論那個公安局都可以

8.單項選擇題調查可疑交易活動時，調查人員不得少于2人，并出示（）和中國人民銀行或者其省一級分支機構出具的（）。

A、中國人民銀行工作證、《反洗錢調查通知書》
B、《中國人民銀行執(zhí)法證》、《反洗錢調查通知書》
C、中國人民銀行身份證、中國人民銀行執(zhí)法證、《反洗錢調查通知書》
D、中國人民銀行身份證、中國人民銀行執(zhí)法證、中國人民銀行工作證可任選一種

10.單項選擇題中國公民出入境、外國人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為（）

A、10000元
B、20000元
C、50000元
D、10萬元

最新試題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型：單項選擇題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。

題型：判斷題