A、制定反洗錢(qián)內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)的義務(wù)
B、了解客戶(hù)義務(wù)
C、保存記錄義務(wù)
D、大額和可疑交易報(bào)告制度義務(wù)
E、保密義務(wù)
F、加強(qiáng)反洗錢(qián)教育培訓(xùn)工作義務(wù)
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A、有效性
B、真實(shí)性
C、完整性
D、合規(guī)性
A、姓名或名稱(chēng)
B、匯款人賬號(hào)
C、匯款人住所
D、收款人住所
A、查時(shí)使用
B、專(zhuān)人專(zhuān)用
C、查完清空
D、查完保存
A、金額
B、資金來(lái)源和去向
C、交易時(shí)間
D、資金受益人
E、提取資金方式
A、反洗錢(qián)監(jiān)督管理
B、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)
C、反洗錢(qián)調(diào)查
D、反洗錢(qián)國(guó)際合作
E、法律責(zé)任
A、要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或者重新識(shí)別客戶(hù)身份。
B、回訪客戶(hù)。
C、實(shí)地查訪。
D、向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)。
E、其他可依法采取的措施。
A、匿名賬戶(hù)
B、假名賬戶(hù)
C、與身份證姓名相同的賬戶(hù)。
D、與戶(hù)口簿姓名相同的賬戶(hù)
A、法律
B、行政法規(guī)
C、規(guī)章
D、規(guī)范性文件
A、省
B、設(shè)區(qū)的市
C、縣
D、以上都對(duì)
A、協(xié)同、掩護(hù)
B、掩飾、隱瞞
C、隱瞞、協(xié)助
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。