A、真實(shí)
B、連續(xù)
C、完整
D、準(zhǔn)確

A、建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度；
B、設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作；
C、建立客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度；
D、開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作等。

A、協(xié)助將資金匯往境外的
B、提供資金賬戶(hù)的
C、提供藏匿場(chǎng)所或運(yùn)輸服務(wù)的
D、提供虛假票證的

A、匯款人姓名或名稱(chēng)
B、匯款用途
C、匯款人賬號(hào)
D、匯款人住所

A、非法人親自辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)的
B、同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的。
C、兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶(hù)信息中的聯(lián)系電話(huà)、地址等相同的。
D、同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位銀行賬戶(hù)開(kāi)立業(yè)務(wù)的。

A、反洗錢(qián)秘密的保密期限已到；
B、因泄露或其他原因已被廣泛知悉的信息；
C、原確定部門(mén)（機(jī)構(gòu)）或其上級(jí)部門(mén)決定不再作為反洗錢(qián)秘密信息。
D、司法機(jī)關(guān)已立案調(diào)查的。

A、國(guó)家秘密
B、反洗錢(qián)商業(yè)秘密
C、國(guó)家機(jī)密
D、絕密

A、賬戶(hù)資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易；
B、賬戶(hù)資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過(guò)渡性質(zhì)明顯；
C、拆分交易，故意規(guī)避交易限額；
D、賬戶(hù)資金金額較大，對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符；
E、其他可疑情形。

A、各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、
B、各級(jí)行政機(jī)關(guān)
C、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)
D、人民政協(xié)機(jī)關(guān)
E、人民解放軍、武警部隊(duì)

A、各對(duì)公反洗錢(qián)監(jiān)督檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人及反洗錢(qián)崗位人員、
B、支行行長(zhǎng)、
C、支行主管行長(zhǎng)
D、總會(huì)計(jì)、
E、營(yíng)業(yè)經(jīng)理、
F、運(yùn)行督導(dǎo)員、監(jiān)督員