A、匯款人姓名或名稱
B、匯款用途
C、匯款人賬號(hào)
D、匯款人住所

A、非法人親自辦理開(kāi)戶手續(xù)的
B、同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的。
C、兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的。
D、同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位銀行賬戶開(kāi)立業(yè)務(wù)的。

A、反洗錢秘密的保密期限已到；
B、因泄露或其他原因已被廣泛知悉的信息；
C、原確定部門（機(jī)構(gòu)）或其上級(jí)部門決定不再作為反洗錢秘密信息。
D、司法機(jī)關(guān)已立案調(diào)查的。

A、國(guó)家秘密
B、反洗錢商業(yè)秘密
C、國(guó)家機(jī)密
D、絕密

A、賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易；
B、賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過(guò)渡性質(zhì)明顯；
C、拆分交易，故意規(guī)避交易限額；
D、賬戶資金金額較大，對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符；
E、其他可疑情形。

A、各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、
B、各級(jí)行政機(jī)關(guān)
C、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)
D、人民政協(xié)機(jī)關(guān)
E、人民解放軍、武警部隊(duì)

A、各對(duì)公反洗錢監(jiān)督檢查部門負(fù)責(zé)人及反洗錢崗位人員、
B、支行行長(zhǎng)、
C、支行主管行長(zhǎng)
D、總會(huì)計(jì)、
E、營(yíng)業(yè)經(jīng)理、
F、運(yùn)行督導(dǎo)員、監(jiān)督員

A、客戶用于境外投資的購(gòu)匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉(zhuǎn)入。
B、客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來(lái)源和用途可疑。
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付需求不符。
E、外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過(guò)批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從無(wú)關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國(guó)匯入。
F、多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作。

A、客戶用于境外投資的購(gòu)匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉(zhuǎn)入。
B、客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來(lái)源和用途可疑。
C、客戶經(jīng)常存入境外開(kāi)立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營(yíng)狀況不符。
D、外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付需求不符。

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。