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填空題委托金融業(yè)兼業(yè)代理機構辦理保險業(yè)務時，應在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責，相互間提供必要的協(xié)助，相應采取有效的（）措施。

1.單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構應當（）

A．分別提交大額交易報告和可疑交易報告
B．只提交大額交易報告
C．只提交可疑交易報告
D．兩個報告都不需要提交

2.單項選擇題客戶與保險公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

A.銀行
A.保險公司
B.保險公司和銀行各自
C.保險公司和客戶各自

3.單項選擇題根據《反洗錢法》規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務結束后、客戶交易信息在交易結束后，金融機構應當至少保存（）年。

A．3年
B．5年
C．10年
D．15年

4.單項選擇題客戶風險等級劃分工作應與客戶身份識別工作同時進行，初次建立業(yè)務關系客戶的風險等級劃分完成時間最遲不得超過與客戶業(yè)務關系建立后（）個工作日。

A.3
B.5
C.7
D.10

5.單項選擇題金融機構應當根據客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本機構保存的客戶基本信息，對本機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。

A.一月
B.三月
C.半年
D.一年

6.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文簡稱是：（）

A.艾格蒙特集團
B.金融情報中心
C.沃爾夫斯堡集團
D.金融行動特別工作組

7.單項選擇題金融機構未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的，情節(jié)嚴重的，國務院反洗錢行政主管部門可以處（）罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A.一萬元以上五萬元以下
B.十萬元以上二十萬元以下
C.二十萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下

8.單項選擇題《管理辦法》延續(xù)“一法四令”的要求，明確保險機構應當履行反洗錢的三大核心義務，即（）。

A．客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告
B．客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉規(guī)范
C．合法審慎、保密、與司法機關行政機關全面合作
D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴打恐怖融資

9.判斷題金融機構懷疑客戶、資金、交易或者視圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關聯的，無論所涉及資金金額或者財產價值大小，都應當提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。

10.判斷題單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的收支，不分資金進出方式，均屬于大額交易。