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金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時,應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行()。
A.向有關部門核實
B.查看
C.核對并登記
D.詢問
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單項選擇題
《反洗錢法》規(guī)定,金融機構應當設立()負責反洗錢工作。
A.法律合規(guī)部門
B.保衛(wèi)部門
C.風險管理部門
D.反洗錢專門機構或者指定內設機構
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單項選擇題
《反洗錢法》規(guī)定,金融機構應當依照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度,金融機構的()應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
A.負責人
B.工作人員
C.股東
D.董事會
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