A.3
B.5
C.7
D.10
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.該金融機(jī)構(gòu)
B.上述所指的第三方機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.第三方機(jī)構(gòu)的工作人員
A.機(jī)關(guān)團(tuán)體
B.企業(yè)單位
C.任何單位和個(gè)人
D.個(gè)人
A.客戶信用資料
B.客戶申請(qǐng)開(kāi)戶資料
C.客戶交易信息
D.客戶身份資料
A.銀行結(jié)算賬戶
B.信用卡
C.儲(chǔ)蓄賬戶
D.匿名賬戶或者假名賬戶
A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
最新試題
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)()?
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類(lèi)。
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。