多項選擇題關(guān)于凍結(jié)單位存款下列描述正確的是()。

A、銀行在受理凍結(jié)單位存款時,協(xié)助凍結(jié)存款通知書填寫的凍結(jié)單位名稱和帳號不符的,應(yīng)按照帳號進(jìn)行凍結(jié)。
B、凍結(jié)單位存款的期限不得超過六個月,有特殊原因需要延長的,應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù),每次續(xù)凍期最長不超過六個月。
C、被凍結(jié)的款項,不屬于贓款的,凍結(jié)期間應(yīng)計付利息
D、被凍結(jié)的款項,屬于贓款的,凍結(jié)期間也應(yīng)計付利息


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題關(guān)于銀行承兌匯票保證金的協(xié)助執(zhí)行,下列描述正確的是()。

A、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施
B、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取扣劃措施
C、如果金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)對匯票承兌或已對外付款,根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的申請,人民法院應(yīng)當(dāng)解除對銀行承兌匯票保證金相應(yīng)部分的凍結(jié)措施
D、承兌匯票保證金已喪失保證金功能時,人民法院可以依法采取扣劃措施

2.多項選擇題銀行、信用合作社和其他有儲蓄業(yè)務(wù)的單位接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后,拒不協(xié)助查詢、凍結(jié)或者劃撥存款的,人民法院可以()。

A、責(zé)令其履行協(xié)助義務(wù)
B、對單位予以罰款
C、向監(jiān)察機(jī)關(guān)或者有關(guān)機(jī)關(guān)提出予以紀(jì)律處分的司法建議
D、對其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款

3.多項選擇題人民法院扣劃被執(zhí)行人在金融機(jī)構(gòu)存款的,執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)出示()。

A、本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證
B、法院扣劃裁定書
C、協(xié)助扣劃存款通知書
D、生效法律文書副本

5.多項選擇題關(guān)于銀行結(jié)算帳戶的使用,下列描述正確的是()。

A、一般存款帳戶可以辦理現(xiàn)金繳存,但不得辦理現(xiàn)金支取。
B、存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取,應(yīng)通過專用存款帳戶辦理
C、單位銀行卡帳戶的資金必須由其基本存款帳戶轉(zhuǎn)帳存入,該帳戶不得辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)
D、收入?yún)R繳帳戶除向其基本存款帳戶或預(yù)算外資金帳政專用存款戶劃繳款項外,只收不付,不得支取現(xiàn)金。

最新試題

從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型:判斷題

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?

題型:問答題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?

題型:多項選擇題

在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型:判斷題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。

題型:多項選擇題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型:判斷題

反洗錢的審計要點包括()。

題型:多項選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。

題型:多項選擇題