A.各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、計(jì)劃單列市人民政府每年一月底前收集需更新的重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單
B.人民銀行分支機(jī)構(gòu)將需更新的重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單進(jìn)行匯總并報(bào)送人民幣銀行總部
C.六部委確定需要重點(diǎn)監(jiān)管的出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)
D.中國(guó)人民銀行確定需要重點(diǎn)監(jiān)管的出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)名單發(fā)送給中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
E.中國(guó)人民銀行及各省（自治區(qū)、直轄市）、計(jì)劃單列市人民政府發(fā)布當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單
F.中國(guó)人民銀行將需要重點(diǎn)監(jiān)管的出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)名單錄入RCPMIS

A.境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)在向人民銀行辦理備案后可向境內(nèi)銀行申請(qǐng)辦理人民幣境外放款結(jié)算業(yè)務(wù)
B.辦理境外放款業(yè)務(wù)需向境內(nèi)銀行申請(qǐng)開(kāi)立人民幣專(zhuān)用存款賬戶(hù)，專(zhuān)門(mén)用于人民幣境外放款
C.境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)向境外放款的利率、期限和用途由境內(nèi)銀行與境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)在合理范圍內(nèi)協(xié)商確定
D.人民幣境外放款業(yè)務(wù)的收支必須通過(guò)其人民幣專(zhuān)用存款賬戶(hù)辦理
E.人民幣境外放款的回流金額不得超過(guò)放款金額及利息、境內(nèi)所得稅、相關(guān)費(fèi)用等合理收入之和
F.境內(nèi)銀行應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)報(bào)送人民幣跨境收付信息、跨境信貸融資業(yè)務(wù)等相關(guān)信息

A.存放境外的金額
B.境外開(kāi)戶(hù)銀行
C.境外賬戶(hù)的賬號(hào)
D.存放境外的資金用途
E.對(duì)應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單號(hào)
F.存放境外的資金來(lái)源

A.確保跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算的貿(mào)易真實(shí)性
B.建立跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算臺(tái)帳
C.選擇辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)的主報(bào)告銀行
D.對(duì)于涉及國(guó)際收支交易的，應(yīng)按規(guī)定辦理國(guó)際收支申報(bào)
E.來(lái)料加工貿(mào)易項(xiàng)下出口收取人民幣資金超過(guò)合同金額25%的，應(yīng)在收到境外人民幣貨款之日起10個(gè)工作日內(nèi)向銀行補(bǔ)交相關(guān)資料及憑證
F.企業(yè)的預(yù)收預(yù)付人民幣資金超過(guò)合同金額25%，應(yīng)向銀行提供相關(guān)貿(mào)易合同

A.了解客戶(hù)
B.了解境外收付款方的背景
C.了解國(guó)際反恐形勢(shì)
D.了解交易目的和性質(zhì)
E.了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
F.妥善保存客戶(hù)身份資料和交易記錄